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小心不法分子伪造银行文件以开展账户年检的名义实施诈骗
Time： 2021-03-25 14:52:04
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近期有不法分子伪造银行文件，冒充银行客服以开展账户年检的名义，诱骗企业财务人员信任后实施诈骗。
现代支付提醒您：
务必警惕，慎防被骗！
一、案件经过
不法分子伪造银行文件，如：某某银行发文《关于对公账户年检履行通知》（穗分行办[2021]178号），同时冒充“银行年检员”（骗子A），以“公司账户年审”为由添加财务人员QQ，并发送“法人授权委托书”，财务人员被拉入一QQ群，群里有“老板、经理”（骗子B）等人，“老板”在群里叮嘱财务跟进银行账户年检事宜，取得财务人员信任。进而“老板”以“项目款、合同保证金、资金拆借”等理由要求财务立即转账至指定的银行账户，财务人员在未加辨别的情况下进行转账，导致资金损失。
二、案件特征
1、极具欺骗性
不法分子伪造监管部门文件、以银行客服名义联系，易使人放松警惕，极具欺骗性。
2、手法隐蔽，案件多发密集
案件多发密集，目前涉及广东、四川、湖北、浙江、福建等省份，通过QQ发布转账指令。
3、防骗支招
◆ 切勿随意加QQ（群）、微信（群），随意点击邮件、短信中不明链接。
◆ 账户年检或出现其他账户问题，应与银行官方客服联系，不轻信所谓“网络客服”留言。
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