东莞阳光网讯 今年3月，市公安局向虎门公安分局转来一条涉电信诈骗案件线索称，虎门某贸易有限公司对公账号涉及一宗电信网络诈骗案件。接到线索后，虎门公安分局反诈中心立即针对该贸易公司对公账号展开核查，随后顺藤摸瓜成功打掉一个买卖国家机关证件窝点，抓获犯罪嫌疑人20人，刑事拘留19人，查封非法公司2家。

虎门公安根据线索，对涉案公司对公账号注册信息进行实地走访，发现该公司在所登记的地址并未营业，属于虚假注册地址。随后通过“二标四实”系统，进一步核查到该公司法人何某的详细信息。

虎门公安分局刑侦大队民警：“因为他这个账户已经涉案了，而且公司也不是实际存在的，推断是有中介或者D办公司向公民购买了他的个人信息，将个人信息用于注册公司，注册公司之后办对公账户，再把对公账户卖给诈骗团伙进行犯罪。这个人是知道的，因为他当时是收了钱的，他提供这些东西，并陪着这些人。当时D办公司的人带着他去办理，办理很多时候是需要他签名的，需要他自己去办，办好以后把这些东西给对方，对方再把钱给他。他在过程中去了两次银行，而且当时都有人陪同，然后我们就推断这个人是本地人，然后又在虎门办的对公账户，那这个公司肯定就在虎门，我们就通过深挖扩线，最后就把中介公司和中介公司上面的D办公司都一举破获了。”

据了解，警方根据何某供述的中介公司进行摸排时发现，该中介公司平时主营POS机办理业务，期间其非法收集的公民个人信息统一提供给某投资咨询有限公司。而该投资咨询公司主要经营D办公司账目、税务及D办公司营业执照等业务，自2019年以来，先后非法办理对公账号100余个。

目前，犯罪嫌疑人何某等19人已被虎门警方依法刑事拘留。案件正在进一步审理中。

虎门公安机关提醒广大市民，出卖本人自己的银行卡，或者违规开设对公账户，都是涉嫌违法犯罪，切勿以身试法。

虎门公安分局刑侦大队民警：“无论你是否明知对方购买你这些卡的用途，根据最高人民法院、最高人民检察院，关于帮助信息网络犯罪活动罪相关的司法解释，那么只要你出售的价格明显高于你办卡的成本，我们都可以主观推断你是明知他们是用来实施违法犯罪的，那么这样子一来，你自己本人也涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪 公安机关提醒大家不要因小失大，不要以身试法。”