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小心不法分子伪造银行文件以开展账户年检的名义实施诈骗

发表时间: 2021-03-25 14:52:04

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近期有不法分子伪造银行文件,冒充银行客服以开展账户年检的名义,诱骗企业财务人员信任后实施诈骗。

现代支付提醒您:

务必警惕,慎防被骗!



一、案件经过

不法分子伪造银行文件,如:某某银行发文《关于对公账户年检履行通知》(穗分行办[2021]178号),同时冒充“银行年检员”(骗子A),以“公司账户年审”为由添加财务人员QQ,并发送“法人授权委托书”,财务人员被拉入一QQ群,群里有“老板、经理”(骗子B)等人,“老板”在群里叮嘱财务跟进银行账户年检事宜,取得财务人员信任。进而“老板”以“项目款、合同保证金、资金拆借”等理由要求财务立即转账至指定的银行账户,财务人员在未加辨别的情况下进行转账,导致资金损失。

二、案件特征

1、极具欺骗性

不法分子伪造监管部门文件、以银行客服名义联系,易使人放松警惕,极具欺骗性。

2、手法隐蔽,案件多发密集

案件多发密集,目前涉及广东、四川、湖北、浙江、福建等省份,通过QQ发布转账指令。



3、防骗支招

◆ 切勿随意加QQ(群)、微信(群),随意点击邮件、短信中不明链接。

◆ 账户年检或出现其他账户问题,应与银行官方客服联系,不轻信所谓“网络客服”留言。


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小心不法分子伪造银行文件以开展账户年检的名义实施诈骗
近期有不法分子伪造银行文件发文《关于对公账户年检履行通知》,冒充银行客服以开展账户年检的名义,诱骗企业财务人员信任后实施诈骗。现代支付提醒您:务必警惕,慎防被骗!
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