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虎门一POS机办理公司因非法办理对公账号100余个被警方查获

发表时间: 2020-08-11 10:59:32

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东莞阳光网讯 今年3月,市公安局向虎门公安分局转来一条涉电信诈骗案件线索称,虎门某贸易有限公司对公账号涉及一宗电信网络诈骗案件。接到线索后,虎门公安分局反诈中心立即针对该贸易公司对公账号展开核查,随后顺藤摸瓜成功打掉一个买卖国家机关证件窝点,抓获犯罪嫌疑人20人,刑事拘留19人,查封非法公司2家。

虎门公安根据线索,对涉案公司对公账号注册信息进行实地走访,发现该公司在所登记的地址并未营业,属于虚假注册地址。随后通过“二标四实”系统,进一步核查到该公司法人何某的详细信息。



虎门公安分局刑侦大队民警:“因为他这个账户已经涉案了,而且公司也不是实际存在的,推断是有中介或者代办公司向公民购买了他的个人信息,将个人信息用于注册公司,注册公司之后办对公账户,再把对公账户卖给诈骗团伙进行犯罪。这个人是知道的,因为他当时是收了钱的,他提供这些东西,并陪着这些人。当时代办公司的人带着他去办理,办理很多时候是需要他签名的,需要他自己去办,办好以后把这些东西给对方,对方再把钱给他。他在过程中去了两次银行,而且当时都有人陪同,然后我们就推断这个人是本地人,然后又在虎门办的对公账户,那这个公司肯定就在虎门,我们就通过深挖扩线,最后就把中介公司和中介公司上面的代办公司都一举破获了。”

据了解,警方根据何某供述的中介公司进行摸排时发现,该中介公司平时主营POS机办理业务,期间其非法收集的公民个人信息统一提供给某投资咨询有限公司。而该投资咨询公司主要经营代办公司账目、税务及代办公司营业执照等业务,自2019年以来,先后非法办理对公账号100余个。



目前,犯罪嫌疑人何某等19人已被虎门警方依法刑事拘留。案件正在进一步审理中。

虎门公安机关提醒广大市民,出卖本人自己的银行卡,或者违规开设对公账户,都是涉嫌违法犯罪,切勿以身试法。

虎门公安分局刑侦大队民警:“无论你是否明知对方购买你这些卡的用途,根据最高人民法院、最高人民检察院,关于帮助信息网络犯罪活动罪相关的司法解释,那么只要你出售的价格明显高于你办卡的成本,我们都可以主观推断你是明知他们是用来实施违法犯罪的,那么这样子一来,你自己本人也涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪 公安机关提醒大家不要因小失大,不要以身试法。”



虎门一POS机办理公司因非法办理对公账号100余个被警方查获
该公司平时主营POS机办理业务,期间其非法收集的公民个人信息统一提供给某投资咨询有限公司。而该投资咨询公司主要经营代办公司账目、税务及代办公司营业执照等业务,自2019年以来,先后非法办理对公账号100余个。
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